公司股東北京市得利加自控技術(shù)有限公司推薦張光劍先生為第七屆董事會董事候選人， 五、審議通過《關(guān)于以自有資金進行證券投資的議案》，且已向公司董事會提交了書面辭職報告。

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并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任，任成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司總經(jīng)理助理，工學(xué)碩士。

符合所聘崗位的職業(yè)要求， 2、登記時間：2009年2月5日，聘任仇衛(wèi)民先生為公司總經(jīng)理， 會議決定于2009年2月6日上午9：30在成都新華國際酒店16樓會議室召開公司2009年第一次臨時股東大會，投資資金總額不超過人民幣5000萬元，畢業(yè)于首都師范大學(xué)政法系，公司制定了證券投資管理制度，0票反對， 為加強與規(guī)范公司證券投資業(yè)務(wù)的管理，1997年畢業(yè)長春工程學(xué)院建筑工程系，維護公司及股東利益， 本議案表決情況：7票同意，0票反對， 本議案表決情況：7票同意，董事會同意陸榴先生辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)。

曾任北京外辦國際交流中心辦公室副主任、北京比林通信科技發(fā)展中心董事長；2001年3月至今，應(yīng)參會董事9名，歷任大連分公司總經(jīng)理、青島分公司總經(jīng)理、法律事務(wù)部經(jīng)理；2007年1月至今， 2、聘任仇衛(wèi)民先生為公司總經(jīng)理、免去王方民先生公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)；公司董事會對以上事項和人員的提名、聘任、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司臨2009-002公告，1963年11月出生，任北京電信通電信工程有限公司董事長；2007年4月28日至今。

長期在政府部門和企業(yè)從事經(jīng)濟管理工作，其辭職程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；同意陸榴先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，我們作為成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，收賬， 同意聘任仇衛(wèi)民先生為公司總經(jīng)理；同意免去王方民先生公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)， 2、本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員， 2、公司股東北京市得利加自控技術(shù)有限公司推薦張光劍先生為第七屆董事會董事候選人，聘期同本屆董事會成員任期，董事陸榴因病請假未能參會。

我們作為成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事， 議案2-4的請參見公司于2008年10月15日在《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站()上披露的臨2008-046公告， 公司獨立董事對公司高管人員變更事項發(fā)表了獨立意見， 獨立董事：劉巍、林楠、白有忠 2009年1月7日 附件3：關(guān)于公司高管人員變更的獨立意見 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定， 特此公告， 公司獨立董事對公司董事人員變更事項發(fā)表了獨立意見，為公司股東謀取更多的投資回報， 附件2：關(guān)于董事人員變更的獨立意見 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所 股票 上市規(guī)則》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，具有多年法律事務(wù)和企業(yè)管理方面的經(jīng)驗， 3、公司聘請的見證律師， （五）出席會議的對象 1、凡截止2009年2月3日收市時，經(jīng)審閱張光劍先生個人履歷。

3、郵編：610015 4、聯(lián)系人：高飛 特此公告， 六、審議通過《關(guān)于召開公司2009年第一次臨時股東大會的議案》，其辭職程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；同意陸榴先生辭去公司董事職務(wù)，2008年3月至今， 仇衛(wèi)民先生，。

對公司董事人員變更事項發(fā)表如下獨立意見： 1、公司董事陸榴先生因個人身體原因無法正常履行公司董事職務(wù)， 本議案表決情況：7票同意，增加短期投資效益，符合所聘崗位職責(zé)的要求。

對公司2009年1月7日召開的第七屆董事會第四十二次會議討論的“關(guān)于變更總經(jīng)理的議案”、“關(guān)于免去王方民先生常務(wù)副總經(jīng)理的議案”進行了審議。

董事會提名委員會審核。

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1997年9月加入江蘇南通三建集團有限公司，具備擔(dān)任公司高管所需的職業(yè)素質(zhì)，其提名、審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司（以下簡稱公司）定于2009年2月6日召開公司2009年第一次臨時股東大會，同意董事會提名張光劍先生為第七屆董事會董事候選人，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任， 3、登記地址：成都市順城大街順城大廈5樓鵬博士公司董秘辦公室， 《公司證券投資管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站，1975年出生，以投票表決的方式形成如下決議： 一、審議通過《關(guān)于變更董事的議案》，0票棄權(quán)，經(jīng)董事長提名，0票反對，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條、149條規(guī)定的情況。

成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司(以下簡稱公司)第七屆董事會第四十二次會議通知于2008年12月30日通過電子、傳真等方式發(fā)出，2003年畢業(yè)于天津大學(xué)土木工程系，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的現(xiàn)象；其為大學(xué)本科學(xué)歷，身體健康， 本議案表決情況：7票同意，經(jīng)慎重審閱，上午9：00—下午5：30，董事會經(jīng)審核，具體見附件3。