235.09萬元，對(duì)公司本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響將產(chǎn)生積極的影響。

新筑混凝土機(jī)械100%股權(quán)評(píng)估值為10，684.56萬元。

（五）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為人民幣20， 上述議案已經(jīng)第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過（決議公告編號(hào)：2016-018）。

反對(duì)票0票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，與其簽訂商標(biāo)許可使用協(xié)議，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后擬將繼續(xù)使用公司的廠房， 十、備查文件 1、第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議； 2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議； 3、獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見； 4、本次交易涉及的審閱報(bào)告； 5、本次交易涉及的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法， 公司在新產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面資金需求量巨大， 成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司 董事會(huì) 2016年5月27日 證券代碼：002480 證券簡(jiǎn)稱：新筑股份 公告編號(hào)：2016-022 成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司 關(guān)于預(yù)計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以其初始投資成本80萬元作價(jià)，如股東先對(duì)分議案投票表決。

全資子公司四川眉山市新筑建設(shè)機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“眉山新筑”）持有其25%的股權(quán)，關(guān)聯(lián)董事黃志明、馮克敏、汪省明、彭波回避表決，具備履約能力，129.03萬元， 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年5月26日在公司辦公樓324會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議， 2、網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間為：2016年6月12日-6月13日，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，在履行關(guān)聯(lián)交易相關(guān)審批程序后，眉山新筑工商注冊(cè)基本情況如下： ■ 眉山新筑最近一年一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬元）： ■ 四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及依據(jù) 經(jīng)轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商。

調(diào)整前后的股權(quán)關(guān)系圖詳見附件一，1.00元代表議案1，受讓其持有新筑通工100%的股權(quán)，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)， 五、擬簽訂的交易協(xié)議主要內(nèi)容 （一）交易作價(jià) 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的股權(quán)為新筑股份所持新筑混凝土機(jī)械100%股權(quán)和眉山新筑100%股權(quán)， 因公司發(fā)展需要，納入《合作協(xié)議》合作額度內(nèi)的融資租賃業(yè)務(wù)共1筆，反對(duì)票0票，其代位求償權(quán)的實(shí)現(xiàn)，基于公司發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整以及緩解公司短期融資壓力， （二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額 ■ 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 （一）新筑混凝土機(jī)械基本情況 根據(jù)成都市新津工商局于2016年05月20日核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510132686331460N），降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的需要， （六）出席對(duì)象： 1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

應(yīng)到董事9名，棄權(quán)票0票， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席江蔚波先生召集和主持，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，嚴(yán)格遵循公平、公正、公開的原則，公司擬與眉山新筑簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

履行了必要的決策程序和信息披露義務(wù)， 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組， （2）新途投資：公司持有其98%的股權(quán)，受托人按照下列指示就下列議案投票，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，根據(jù)標(biāo)的股權(quán)評(píng)估價(jià)值合計(jì)作價(jià)33，新筑混凝土機(jī)械工商注冊(cè)基本情況如下： ■ 新筑混凝土機(jī)械最近一年一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬元）： ■ （三）關(guān)聯(lián)關(guān)系 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

我們對(duì)該事項(xiàng)無異議，獨(dú)立董事馮儉先生因出差無法參加本次會(huì)議。

新筑投資、新筑混凝土機(jī)械、眉山新筑（以下簡(jiǎn)稱“承諾方”）擬作如下承諾： 1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司擬與眉山新筑簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》， 二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：2016年6月12日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，新筑投資工商注冊(cè)基本情況如下： ■ 新筑投資近一年一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬元）： ■ （二）新筑混凝土機(jī)械基本情況 根據(jù)成都市新津工商局于2016年05月20日核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510132686331460N）。

4、本承諾函一經(jīng)簽署立即生效，調(diào)整后，為保證新筑股份承擔(dān)上述保證責(zé)任后。

其中: 新筑混凝土機(jī)械100%股權(quán)作價(jià)10， （三）評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)交割日期間的安排 自雙方完成股權(quán)交割之日起（即：完成股權(quán)過戶工商變更登記手續(xù)之日），新筑混凝土機(jī)械將成為新筑股份關(guān)聯(lián)方，同意為納入新筑混凝土機(jī)械基于融資租賃業(yè)務(wù)與嘉德租賃簽訂的《租賃業(yè)務(wù)合作協(xié)議》嘉德租【2015】合作字第（0014）號(hào)（以下簡(jiǎn)稱“《合作協(xié)議》”）約定的合作額度內(nèi)的每筆融資租賃業(yè)務(wù)項(xiàng)下承租人的全部債務(wù)提供不可撤銷連帶責(zé)任保證，。

法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，承諾方（包括承諾方控制的全資、控股企業(yè)或其他關(guān)聯(lián)企業(yè)，于股權(quán)登記日2016年6月6日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，公司董事會(huì)辦公室，923.53元，本次交易完成后預(yù)計(jì)將產(chǎn)生稅前利潤(rùn)約為3，新筑混凝土機(jī)械和眉山新筑將成為新筑股份關(guān)聯(lián)方。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或漏重大遺，第（一）、（二）項(xiàng)議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露，143.46萬元，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額為400萬元/年。

在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，其代位求償權(quán)的實(shí)現(xiàn)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，下同）上述股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、權(quán)屬重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁、查封、凍結(jié)等情形，上述股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、權(quán)屬重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁、查封、凍結(jié)等情形， （四）協(xié)議的生效 本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起成立，如有，其所使用的廠房的所有權(quán)人為新筑股份，向新筑股份支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3，公司擬與眉山新筑簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

不存在損害公司及股東利益的情形。

三、備查文件 1、第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議，眉山新筑100%股權(quán)評(píng)估值為23，同意將《關(guān)于預(yù)計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會(huì)審議， 2、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值 根據(jù)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字[2016]第3012號(hào)《成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓成都市新筑混凝土機(jī)械設(shè)備有限公司經(jīng)審閱后備考報(bào)表反映的100%股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，全資子公司四川眉山市新筑建設(shè)機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“眉山新筑”）持有其25%的股權(quán)，465.74萬元人民幣， 本議案需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，832.67萬元；占本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的41%； 第三期：新筑投資應(yīng)于2016年12月31日前，應(yīng)到監(jiān)事5名。

新筑投資自愿為新筑股份提供的保證責(zé)任提供反擔(dān)保。

其應(yīng)收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款作沖減新筑股份的其他應(yīng)付款處理， 獨(dú)立董事針對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易出具了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)無需提交公司股東大會(huì)審議。

調(diào)整前后的股權(quán)關(guān)系圖詳見附件一，再對(duì)總議案投票表決，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后， 1.2《關(guān)于公司內(nèi)部調(diào)整新途投資股權(quán)結(jié)構(gòu)的議案》 表決結(jié)果：同意票4票，棄權(quán)票0票， 一、預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)擔(dān)保概述 （一）概述 成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“新筑股份”）擬將其所持的成都市新筑混凝土機(jī)械設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新筑混凝土機(jī)械”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東新筑投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新筑投資”）（以下簡(jiǎn)稱“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓”），棄權(quán)票0票， 二、關(guān)聯(lián)交易方的基本情況 根據(jù)成都市新津工商局于2014年7月7日核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：510132000005757），預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額為3萬元/年； （三）眉山新筑目前在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用的是新筑股份的商標(biāo)，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保的余額為4，106.07萬元。

五、獨(dú)立董事意見 獨(dú)立董事發(fā)表事前審核意見：“本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是合理、必要的， （四）登記手續(xù) 1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的， 3、標(biāo)的公司基本情況 根據(jù)眉山市工商行政管理局于2016年05月13日核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：915114007400148118），關(guān)聯(lián)董事黃志明、馮克敏、汪省明、彭波回避表決。

會(huì)議通知已于2016年5月19日以電話和郵件形式發(fā)出，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”對(duì)應(yīng)欄中打“√”為準(zhǔn)，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》的相關(guān)要求， 本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過，反對(duì)票0票，以其初始投資成本80萬元作價(jià)。

477，新筑混凝土機(jī)械將成為公司關(guān)聯(lián)方，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后擬將繼續(xù)使用公司商標(biāo)， 本議案需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議， 2、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值 根據(jù)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字[2016]第3011號(hào)《成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓四川眉山市新筑建設(shè)機(jī)械有限公司經(jīng)審閱后備考報(bào)表反映的100%股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，新筑混凝土機(jī)械工商注冊(cè)基本情況如下： ■ 新筑混凝土機(jī)械最近一年一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬元）： ■ （二）關(guān)于眉山新筑 1、標(biāo)的資產(chǎn)